Вниманию акционеров акционерного коммерческого банка «Узбекский промышленно-строительный банк»!
Наблюдательный совет АКБ «Узпромстройбанк» сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров 27 июня 2023 года в 10.00 по ташкентскому времени по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Шахрисабзская, 3 в зале заседаний головного офиса
АКБ «Узпромстройбанк».
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Заслушивание годового отчёта Совета и Правления банка, а также о принимаемых мерах по исполнению стратегии развития банка по итогам 2022 года.
2. Заслушивание заключения внутреннего аудита по результатам деятельности АКБ «Узпромстройбанк» за 2022 год.
3. Утверждение годового отчёта банка по итогам 2022 года.
4. Распределение прибыли банка и установление предельного уровня вознаграждения и компенсаций на одного члена Совета банка, выплачиваемого за корпоративный год.
5. Рассмотрение итогов самооценки деятельности Совета банка в целом и каждого члена Совета в частности за 2022–2023 корпоративный год.
6. Рассмотрение итогов международной независимой оценки (KPMG) системы корпоративного управления, проведённой в банке по итогам 2022 года.
7. О заключении/продлении трудовых контрактов с Председателем и членами Правления банка.
8. Об утверждении внешнего аудитора, установлении предельного размера оплаты его услуг по проведению аудита деятельности банка за 2023 год.
9. Об утверждении Руководства по соблюдению равенства прав негосударственных акционеров АКБ «Узпромстройбанк».
10. Об утверждении внесения изменений в Устав акционерно-коммерческого банка «Узбекский промышленно-строительный банк» (новая редакция), утверждённый решением внеочередного общего собрания акционеров банка № 03/2021 от 30 декабря 2021 года.
11. Об утверждении внесения изменений в Регламент проведения общего собрания акционеров акционерно-коммерческого банка «Узбекский промышленно-строительный банк», утверждённый решением внеочередного общего собрания акционеров банка № 03/2021 от 30 декабря 2021 года.
12. Об утверждении дополнений и изменений в Положение о Совете акционерно-коммерческого банка «Узбекский промышленно-строительный банк», утверждённое решением внеочередного общего собрания акционеров банка от 10 марта 2020 года № 01/2020.
13. Об утверждении дополнений и изменений в Положение о Правлении акционерно-коммерческого банка «Узбекский промышленно-строительный банк», утверждённое решением годового общего собрания акционеров банка от 28 июня 2019 года № 01/2019.
14. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии акционерно-коммерческого банка «Узбекский промышленно-строительный банк» (новая редакция), утверждённого решением внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Узпромстройбанк» от 13 июня 2014 года № 31, а также изменений и дополнений, внесённых в данное положение.
15. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ «Узпромстройбанк».
16. Об отмене действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета и членам Ревизионной комиссии АКБ «Узпромстройбанк», утверждённого решением внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Узпромстройбанк» от 30 декабря 2021 года № 03/2021.
17. Об утверждении изменений, вносимых в Кодекс корпоративного управления АКБ «Узпромстройбанк», утверждённых решением внеочередного общего собрания акционеров банка № 01/2021 от 28 мая 2021 года.
18. Об утверждении изменений, вносимых в Правила корпоративного управления АКБ «Узпромстройбанк», утверждённых решением внеочередного общего собрания акционеров банка № 03/2019 от 11 октября 2019 года.
19. Об утверждении изменений, вносимых в целевые параметры Стратегии развития АКБ «Узпромстройбанк» на 2021–2023 годы, утверждённой решением общего собрания акционеров банка от 28.05.2021 № 01/2021.
20. О списании задолженностей по безнадёжным кредитам, переведённым на счета «Непредвиденные обстоятельства» (95413 и 91501) и не взысканным в течение срока более пяти лет.
21. О привлечении конвертируемой в уставный капитал банка кредитной линии Азиатского банка развития (АБР) в национальной валюте сум, эквивалентной
50 млн. долларов США.
• Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров – 31 мая 2023 года.
• Дата формирования реестра акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров – 21 июня 2023 года.
• Акционеры могут ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте www.sqb.uz или дать запрос через электронный адрес банка: info@sqb.uz. С данными материалами также можно ознакомиться в Службе корпоративного управления АКБ «Узпромстройбанк» со дня опубликования данного объявления ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Адрес: ул. Шахрисабзская, 16А, ориентир – станция метро «Ойбек».
Регистрация акционеров начинается 27 июня 2023 года с 10.00 и заканчивается в 10.55 по ташкентскому времени по месту проведения собрания. Для участия в очередном годовом общем собрании акционеров банка при себе необходимо иметь:
- акционеру – физическому лицу – паспорт;
- доверенному лицу – нотариально заверенную доверенность, паспорт;
- акционеру – юридическому лицу (руководителю) – удостоверение личности или паспорт, копию приказа о назначении на должность;
- представителю юридических лиц – доверенность (на фирменном бланке с печатью), паспорт или удостоверение личности;
- доверенность, выданная в соответствии с законодательством иностранного государства, должна подтверждаться консульской легализацией или апостилем (в зависимости от ситуации) и быть представленной с нотариально удостоверенным переводом доверенности и апостиля на узбекском или русском языках.
Телефоны для справок: 78-120-45-00 (IP:13-30); 94-711-13-75.