Yuridik shaxs maqomiga ega faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik sub’yektlariga:
1. Ariza.
2. Qarz oluvchi korxona taʼsischilarining amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan kredit olish yuzasidan roziligi (xususiy korxonalar va yuridik shaxs maqomiga ega boʻlmay faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik sub’yektlari bundan mustasno).
3. Qarz oluvchi korxonaning (tegishli DSIga elektron shaklda taqdim etilgan) oxirgi hisobot davri uchun buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar toʻgʻrisida hisoboti (Bank tomonidan 1 va 2-sonli shakllar DSI maʼlumotlar bazasidan elektron olingan hollar bundan mustasno).
4. Oxirgi davr uchun choraklik buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar toʻgʻrisida hisoboti (mijoz moliyaviy faoliyat davri ushbu davrni qoplamagan holatlarda hisobot oyining 1 kuniga tayyorlangan tezkor buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar toʻgʻrisida hisoboti).
5. Boshqa banklardagi hisobvaraq aylanmasi toʻgʻrisida maʼlumot.
6. Mahsulot sotib olish uchun mahalliy korxonalar bilan oldi-sotdi shartnomasi yoki chet el korxonalari bilan import shartnomasi nusxasi.
7. Qarz oluvchi korxonaning debitorlik va kreditorlik qarzdorliklari yoyilmasi.
8. Shartnoma tovar yetkazib berish zanjirida Rossiya, Belarus va Eron davlatlarida roʻyxatdan oʻtgan kontragentlardan biri ishtirok etganda, shartnomaning sanksiya bilan bogʻliq xatarlarini baholash yuzasidan xalqaro huquqiy reytinglarda (Champers & Partners, Legal 500 va IFLR 1000 kabi) Tier 1 / Band 1 reytingiga ega xalqaro yuridik kompaniyalar ijobiy xulosasi.
9. Loyiha xususiyatidan kelib chiqib boshqa hujjatlar ham soʻralishi mumkin.
Yuridik shaxs maqomiga ega boʻlmay faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik sub’yektlariga:
1. Ariza.
2. Guvohnoma.
3. Qarz oluvchi korxonaning boshqa banklardagi hisob raqamlari boʻyicha 12 oylik aylanmasi toʻgʻrisida maʼlumot (boshqa banklarda hisob raqami mavjud boʻlgan holatlarda).
4. Mahsulot sotib olish uchun mahalliy korxonalar bilan oldi-sotdi shartnomasi yoki chet el korxonalari bilan import shartnomasi nusxasi.
5. Loyiha xususiyatidan kelib chiqib boshqa hujjatlar ham soʻralishi mumkin.
